Insieme agli Esperti del nostro team capiremo come evitare i controlli dell’Agenzia delle Entrate su prelievi e versamenti di contanti. Già in passato la Redazione ha fornito indicazioni su “Come giustificare il versamento di contanti sul conto corrente”. Ciò perché gli accertamenti del Fisco sul trasferimento di denaro sono diventati sempre più severi al fine di scardinare il malcostume dell’evasione fiscale. Anche i contribuenti più onesti potrebbero incappare in pesanti multe se dovessero pur in buona fede effettuare operazioni bancarie non del tutto lecite.
Ci si espone al rischio di verifiche fiscali da parte dell’Autorità non solo nel momento in cui si versano o prelevano importanti somme di denaro. Non deve pertanto sentirsi al riparo da sanzioni pecuniarie e azioni illegali chi trasferisce modiche quantità di contanti. Analizziamo dunque le strategie cui ricorrere e come evitare i controlli dell’Agenzia delle Entrate su prelievi e versamenti di contanti.
